Raport curent ulterior AGA Alum 30.04.2025

Mie, 04/30/2025 - 18:03

I. În data de 30.04.2025 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ALUM SA.
Au participat următorii acţionari:
- ALRO SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă;
- Crețu Nicoleta, care deține 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4027% din capitalul social. Şedinta a fost condusă de către doamna Năstase Genoveva, Președintele Consiliului de Administrație al ALUM SA.

Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă situațiile financiare pe anul 2024, întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2024, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.
Situațiile financiare au următorii indicatori principali:
cifra de afaceri                       81.709.134 ron
rezultat operațional – profit                     6.150.612 ron
rezultatul perioadei – profit                     3.641.469 ron
total active                         182.367.664 ron
total capitaluri proprii                     105.808.348 ron
2. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Higer Igor, Duralia Mihaela, Cilianu Marin și Popa Ioan, pentru anul 2024.
3. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca profitul net realizat în anul 2024, să fie repartizat astfel:
fond de rezerva                           238.204 ron
acoperirea pierderilor din anii precedenți           3.403.265 ron
4. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Raportul anual pentru anul 2024 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.
5. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiari principali:
venituri totale                         6.406.047 USD
cheltuieli totale                     9.639.904 USD
6. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2025, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.
7. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2025, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care prevede realizarea unor investiții în sumă totală de 125.000 USD.
8. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025 să fie de 50% din suma acordată pentru anul 2023 și anume să fie în cuantum de 1.705 Euro brut/lună/membru al Consiliului de Administrație, plătibili în lei.
9. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2025 să fie de 50% din suma acordată în anul 2023.
10. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100%
din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
11. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 30 mai 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.
12. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 29 mai 2025 ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

II. În data de 30.04.2025 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ALUM SA.
Au participat următorii acționari:
- ALRO SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă;
- Crețu Nicoleta, care deține 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4027% din capitalul social. Şedinta a fost condusă de către doamna Năstase Genoveva, Președintele Consiliului de Administrație al ALUM SA.

Președinte al Consiliului de Administrație Director Financiar

Genoveva NĂSTASE Mihaela DURALIA

Hide URL:

Show URL