Raport curent ulterior AGEA Alum 28.04.2025

I. În data  de 28.06.2026 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ALUM SA. 

Au participat următorii acţionari:

- ALRO SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă; 

- Crețu Nicoleta, care deține 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social.

 

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4027% din capitalul social. Şedința a fost condusă de către doamna Duralia Mihaela, membru CA, în calitate de împuternicit al Președintelui Consiliului de Administrație al ALUM SA.

 

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.595.900 total voturi, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile se aprobă modificarea art. 12 alin. (2) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

„(2) Adunarea generală ordinară se întrunește la sediul societății sau într-un alt loc anunțat prin convocator, cel puțin o dată pe an, conform prevederilor legale și are următoarele atribuții principale:”

2. Cu un număr de 81.595.900 total voturi, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 15 alin. (2) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

„(2) Unul dintre administratori poate fi independent. Majoritatea administratorilor vor fi administratori neexecutivi.”

3. Cu un număr de 81.595.900 total voturi, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 16 lit. f) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

„f) supune anual aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, conform prevederilor legale, raportul cu privire la activitatea societății și situațiile financiare pentru anul precedent;”

4. Cu un număr de 81.595.900 total voturi, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

5. Cu un număr de 81.595.900 total voturi, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 29 mai 2026 ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. 

6. Cu un număr de 81.595.900 total voturi, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 28 mai 2026 ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.