Raport curent ulterior AGOA Alum 28.05.2026

 În data  de 28.05.2026 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ALUM SA. 

Au participat următorii acţionari:

- ALRO SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă; 

- Zărnescu Petruța-Camelia, care deține 39 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005% din capitalul social.

 

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanți sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4027% din capitalul social. Şedința a fost condusă de către doamna Duralia Mihaela, membru CA, în calitate de împuternicit al Președintelui Consiliului de Administrație al ALUM SA.

 

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Raportul anual pentru 2025 care include Raportul Administratorilor pentru anul 2025 și Situațiile Financiare pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite conform OMFP 1802/2014 împreună cu Raportul auditorului independent pentru anul 2025. 

Situațiile financiare au următorii indicatori principali:

• cifra de afaceri   29.485.337 ron 

• rezultat operațional – pierdere   77.177.749 ron 

• rezultatul perioadei – pierdere   78.599.268 ron 

• total active 104.152.224 ron 

• total capitaluri proprii   27.209.080 ron

2. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă descărcarea de gestiune, pentru anul 2025, a administratorilor: Năstase Genoveva, Higer Igor, Duralia Mihaela, Popa Ioan, Pop Răzvan-Sebastian, Dobra Gheorghe și Cilianu Marin.

3. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiari principali:

• venituri totale    5.773.992 USD 

• cheltuieli totale    7.771.067 USD

4. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2026, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

5. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2026, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care prevede realizarea unor investiții în sumă totală de 1.500 USD.

6. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026 să fie în cuantum egal cu cel din anul 2025, de 50% din suma acordată pentru anul 2023, și anume să fie în cuantum de 1.705 Euro brut/lună/membru al Consiliului de Administrație, plătibilă în lei.

7. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2026 să fie în cuantum egal cu cel din anul 2025, de 50% din suma aprobată pentru anul 2023.

8. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se alege ca auditor financiar societatea Livicont Audit S.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 103, camera 4, bl. M2, sc. A, et. 3, ap. 41, înregistrată la ORC Tulcea sub nr. J2017000127363, CUI 37231586, pentru o perioada de 1 an de la data expirării contractului, respectiv de la 13.09.2026 până la 13.09.2027.

9. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

10. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. 

11. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 30 iunie 2026 ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață. 

12. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 29 iunie 2026 ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

 

 

 

Președinte al Consiliului de Administrație                      Director General

Genoveva NĂSTASE                                                     Gigi PÎRLOG

(prin împuternicit Duralia Mihaela)